Due diligence de terceros
Conoce los riesgos antes de trabajar con un tercero.
Diseñamos criterios de revisión de clientes, proveedores y colaboradores para que tu empresa pueda decidir con información y proteger sus contratos.
Desde 690 € + IVA
Revisa con quién haces negocios antes de asumir su riesgo.
Una empresa puede verse expuesta por cómo actúan determinados intermediarios, proveedores o colaboradores. Diseñamos un procedimiento proporcional para comprobar identidad, actividad y señales relevantes antes de contratar y durante la relación. No se trata de investigar a todos por igual, sino de saber qué operaciones requieren una revisión más profunda y quién puede aprobarlas.
Dejamos criterios de decisión y cláusulas de compliance para los contratos incluidos: aceptar, pedir garantías adicionales o rechazar una relación.
Cuándo se aplica: Herramienta del modelo de prevención penal y de gestión de terceros; el art. 31 bis no exige investigar de manera idéntica a todos los proveedores.
Conoce con quién trabajas antes de asumir el riesgo.
La revisión de terceros permite valorar clientes, proveedores o colaboradores desde la perspectiva de los riesgos de la empresa. Organiza qué comprobar y cómo utilizar el resultado al decidir sobre la relación.
Vas a trabajar con un intermediario, proveedor o socio y necesitas un criterio de revisión proporcionado.
Ejemplo de uso
Un intermediario pide condiciones poco habituales para acceder a un mercado. Conviene revisar la relación y sus condiciones antes de formalizarla.
UNA RELACIÓN COMERCIAL TAMBIÉN TIENE RIESGOS.
La empresa dispone de información y reglas para aceptar, condicionar o revisar una relación de negocio.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 690 €+ IVA
El presupuesto final depende del alcance del encargo
La empresa dispone de información y reglas para aceptar, condicionar o revisar una relación de negocio.
Ver el detalle del servicio
Qué incluye
Terceros identificados
Clasificación de las relaciones relevantes para el riesgo penal.
Revisión proporcionada
Procedimiento y niveles de análisis según el riesgo.
Decisiones con criterio
Pautas para aceptar, condicionar o rechazar una relación.
Contratos protegidos
Cláusulas de compliance e integración en los modelos incluidos.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.