Compliance · Gobernanza · Riesgo

Cumplimiento jurídicopara empresasy organizaciones.

De la obligación al sistema que realmente funciona.

Diseñamos, implantamos y mantenemos políticas, protocolos y sistemas de cumplimiento para que las obligaciones legales puedan integrarse en el funcionamiento real de una organización.

Áreas de práctica

Catorce áreas. Un solo sistema de cumplimiento.

Igualdad laboral

Planes, registro y auditoría retributiva, valoración de puestos, negociación y seguimiento.

Acoso

Prevención, protocolos, formación e investigación cuando aparece una denuncia.

LGTBI

Medidas, negociación, protocolo frente al acoso y formación.

Derechos digitales laborales

Desconexión, teletrabajo, dispositivos y límites del control empresarial.

Canal de denuncias / SII

Sistema Interno de Información, procedimiento, gestión y comunicaciones.

Compliance penal

Riesgos, controles, códigos, investigaciones y mantenimiento.

RGPD

RGPD, DPO, EIPD, brechas, empleados, videovigilancia y transferencias.

PBC-FT

Riesgo, KYC, diligencia, titularidad real, operaciones y mantenimiento.

Inteligencia artificial / AI Act

AI Act, gobernanza, políticas, RRHH, contratos y transparencia.

LOPIVI

Protección frente a la violencia en organizaciones que trabajan con menores.

Derecho digital

Web, ecommerce, contratación electrónica y contratos tecnológicos.

Movilidad sostenible

PMST, obligación, negociación, implantación y seguimiento.

Integridad pública / antifraude

Antifraude, conflictos, DACI, MINERVA y sistemas internos.

Formación

Programas para plantilla, mandos, responsables y dirección.

Situaciones

¿Qué está pasando en tu organización?

No siempre se llega buscando el nombre de una norma. A veces ha ocurrido algo, la organización ha cambiado o necesitas saber qué hacer a continuación.

AcosoCanalInvestigación

Activa el protocolo, protege a las personas y documenta cada paso desde el primer día.

No tienes que saber qué norma buscar.

Cuéntanos cómo es tu organización y te indicaremos qué áreas conviene revisar.

Orientativo. No sustituye una revisión jurídica ni certifica el cumplimiento.

Normolex CheckPreview

Organización

67 personasSanidadIA: SíMenores: Sí

Áreas detectadas

Método

Del análisis a la implantación.

01

Identificamos.

Mapeamos qué normas afectan a tu organización y qué riesgos concentran.

02

Diseñamos.

Convertimos esas obligaciones en políticas, protocolos y responsabilidades claras.

03

Implantamos.

Integramos el sistema en el funcionamiento real: personas, canales y evidencias.

04

Mantenemos.

Revisamos y actualizamos el sistema para que siga funcionando con el tiempo.

Sectores

Cada sector tiene sus propios puntos de riesgo.

Hay situaciones en las que el orden de actuación importa.

Seis escenarios donde el procedimiento correcto marca la diferencia.

Denuncia de acoso

Activar el protocolo, proteger a la persona denunciante e investigar con garantías.

Secuencia

Brecha de datos

Identificar, contener, valorar notificación y documentar. En ese orden.

Secuencia

Comunicación en el canal

Acusar recibo, analizar la veracidad y decidir el procedimiento aplicable.

Secuencia

Investigación interna

Delimitar el alcance, preservar evidencias y documentar las conclusiones.

Secuencia

Operación PBC

Aplicar la diligencia debida, examinar la operación y registrar la decisión.

Secuencia

Conflicto de interés

Detectar la situación, declararla y aplicar la medida de gestión prevista.

Secuencia

Seguimiento continuo

Algunos sistemas necesitan seguir funcionando después de entregarlos.

Servicios de mantenimiento jurídico para sistemas vivos.

En mantenimiento

DPO externo

Delegado de protección de datos como servicio continuado.

En mantenimiento

Gestión externa del canal

Recepción, gestión y seguimiento de comunicaciones del SII.

En mantenimiento

Compliance penal

Actualización de riesgos y controles del modelo penal.

En mantenimiento

PBC-FT

Mantenimiento del programa de prevención de blanqueo.

En mantenimiento

Gobernanza IA

Revisión continua de políticas y obligaciones del AI Act.

En mantenimiento

LOPIVI

Seguimiento del sistema de protección de menores.

En mantenimiento

PMST

Seguimiento y actualización del plan de movilidad.

En mantenimiento

Integridad pública

Mantenimiento de medidas antifraude y sistemas internos.

Formación para quien realmente tiene que aplicar el sistema.

Plantilla

Sesiones claras sobre qué cambia en el día a día: protocolos, canal, derechos digitales.

Áreas habituales

    Compliance pensado para usarse.

    Normolex es una firma jurídica especializada en compliance y cumplimiento normativo para empresas y organizaciones. Convertimos obligaciones legales en procedimientos, políticas, responsabilidades y evidencias que puedan integrarse en el funcionamiento real de una organización.

    Dirección jurídica: José Mercader Castaño · Abogado · Madrid

    Preguntas frecuentes.

    Contacto

    Cuéntanos qué necesitas revisar.

    Explícanos brevemente qué ha cambiado, qué problema necesitas resolver o qué obligación quieres revisar.

    Te respondemos con una primera orientación de alcance.

    Actualizaciones

    Actualizaciones y criterio.

    AI Act: qué obligaciones ya son aplicables y cuáles llegan después

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