Mapa de riesgos penales
Identifica dónde está la exposición penal de tu empresa.
Analizamos actividades, áreas y controles para que puedas priorizar las medidas de prevención con una base concreta.
Desde 1.290 € + IVA
Identifica en qué procesos podría cometerse un delito en nombre de la empresa.
El mapa examina cómo se toman decisiones y dónde puede fallar un control: pagos a terceros, contratación, impuestos, datos o relaciones con autoridades, según el negocio. Se valora la exposición y se comprueba qué medidas existen antes de recomendar otras. No atribuye delitos a empleados ni convierte cualquier error administrativo en delito.
El resultado ayuda a invertir esfuerzo en los procesos que realmente lo necesitan y sirve de base a un modelo de prevención penal proporcionado.
Cuándo se aplica: Elemento de los modelos de organización y gestión del art. 31 bis; el mapa separado no es una obligación universal de toda pyme.
Localiza los riesgos penales de tu actividad.
El mapa de riesgos identifica en qué procesos podrían producirse conductas con relevancia penal y qué controles existen para prevenirlas. Es una base para decidir dónde concentrar los esfuerzos de la empresa.
Quieres empezar a organizar la prevención penal o revisar si tus controles responden a la actividad actual.
Ejemplo de uso
Las compras, los pagos y las relaciones con intermediarios generan riesgos distintos. El mapa permite revisarlos por su función real en el negocio.
PRIMERO, SABER DÓNDE ESTÁ EL RIESGO.
Dirección conoce las áreas de exposición y las prioridades que deben abordarse.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
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El presupuesto final depende del alcance del encargo
Dirección conoce las áreas de exposición y las prioridades que deben abordarse.
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Qué incluye
Actividad analizada
Mapa de riesgos por procesos y áreas de la organización.
Exposición valorada
Evaluación de los riesgos identificados.
Controles revisados
Relación de medidas existentes y carencias.
Prioridades definidas
Propuesta para construir o reforzar el modelo de prevención.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Sirve el mapa de otra empresa del sector?
- Puede orientar, pero el mapa debe responder a la actividad y a la organización que se están analizando.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.