Implantación PBC-FT
Organiza la prevención del blanqueo en tu actividad diaria.
Riesgos, manual y procedimientos adaptados a tu negocio para identificar clientes, revisar operaciones y documentar las decisiones.
Desde 1.490 € + IVA
Prepara a tu empresa para prevenir el blanqueo de capitales.
Para una actividad sujeta a PBC no basta con fotocopiar documentos de identidad. Hay que entender qué negocios realiza, quién es el titular real cuando intervienen sociedades, qué operaciones requieren más información y quién decide si una alerta necesita examen. Analizamos el riesgo y preparamos un manual y procedimientos adaptados a la empresa.
El trabajo incluye organizar responsables y registros para que las comprobaciones se hagan en el momento oportuno, no cuando llega una inspección.
Cuándo se aplica: Ley 10/2010 y RD 304/2014 a sujetos obligados según actividad; primero se delimita si tu negocio está comprendido.
Integra la prevención del blanqueo en la actividad diaria.
La prevención del blanqueo organiza cómo conocer a los clientes, revisar sus operaciones y actuar ante indicios. Preparamos el sistema y las herramientas de trabajo que necesita tu entidad para aplicarlo.
Tu actividad está sujeta a estas obligaciones y necesitas implantarlas o poner en orden un sistema incompleto.
Ejemplo de uso
Un cliente propone una operación con una estructura poco habitual. El sistema debe permitir analizarla y documentar la decisión con criterios conocidos.
CONOCER AL CLIENTE. ENTENDER LA OPERACIÓN.
El equipo sabe qué comprobar, cómo documentarlo y a quién acudir cuando una operación requiere atención.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 1.490 €+ IVA
El presupuesto final depende del alcance del encargo
El equipo sabe qué comprobar, cómo documentarlo y a quién acudir cuando una operación requiere atención.
Ver el detalle del servicio
Qué incluye
Riesgos propios
Análisis de la actividad, los clientes y las operaciones.
Manual adaptado
Reglas de prevención ajustadas a la organización.
Procedimientos utilizables
Identificación, titularidad real, seguimiento y examen de operaciones.
Implantación organizada
Responsables, documentación y calendario de puesta en marcha.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Incluye el examen de experto externo?
- La realización de ese examen es una prestación distinta, con sus requisitos de independencia.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.