Formación PBC en compliance
Integra la prevención del blanqueo en la formación de tu equipo.
Programa periódico conectado con el análisis de riesgos y los procedimientos de tu organización, con contenidos diferenciados por funciones.
Desde 690 € + IVA
Que el programa PBC no dependa solo de la persona responsable.
En esta formación periódica, el equipo aprende los pasos de su propio manual: cómo dar de alta clientes, actualizar titularidad real, detectar una alerta y trasladarla sin compartirla con personas ajenas a su gestión. Los responsables reciben además contenidos sobre supervisión y decisiones. Se utilizan situaciones de la actividad, no una presentación bancaria genérica para cualquier sector.
Quedan registradas las sesiones y evaluaciones para revisar después qué necesita refuerzo y cómo cambia la formación cuando cambia el riesgo.
Cuándo se aplica: Ley 10/2010 y reglamento: formación adecuada y documentada para personal de sujetos obligados, con alcance según tamaño y riesgo.
Integra la prevención del blanqueo en la formación de tu empresa.
El programa trabaja los riesgos y procedimientos de la entidad con contenidos adecuados a cada perfil. Permite mantener una preparación organizada del equipo.
Quieres dar continuidad a la formación y preparar a nuevas incorporaciones.
Ejemplo de uso
Una nueva incorporación empieza a atender clientes. Necesita conocer las comprobaciones y los cauces de consulta que utiliza la entidad.
PROCEDIMIENTOS QUE EL EQUIPO CONOCE.
La organización dispone de personas formadas y de evidencia del aprendizaje realizado.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 690 €+ IVA
El presupuesto final depende del alcance del encargo
La organización dispone de personas formadas y de evidencia del aprendizaje realizado.
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Qué aprenderá tu equipo
Prevención cotidiana
Identificación, seguimiento y señales de alerta.
Manual conocido
Aplicación de los procedimientos de la entidad.
Control interno
Contenidos para responsables y funciones de supervisión.
Programa documentado
Registro de contenidos, realización y evaluación.
Modalidades
Formación online en directo
Sesión online para trabajar la materia con el equipo.
Desde 490 € + IVA
Workshop online intensivo
Un taller para trabajar la aplicación práctica de la materia.
Desde 890 € + IVA
Media jornada de formación online
Una sesión ampliada para desarrollar los contenidos del programa.
Desde 1.290 € + IVA
Programa formativo online completo
Un programa con contenidos y alcance definidos para tu organización.
Desde 1.990 € + IVA
Precio de partida para el programa definido en la propuesta. No equivale a formación ilimitada para cualquier número de personas ni a una acreditación oficial.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Cómo conoceré el alcance de la formación?
- La propuesta identifica los destinatarios, los contenidos, la modalidad y las evidencias de realización incluidas antes de contratar.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.