PBC para despachos de abogados
Prevención del blanqueo adaptada a los asuntos de tu despacho.
Delimitamos las actividades sujetas a PBC y preparamos los procedimientos para gestionar clientes y operaciones sin confundir los distintos supuestos de intervención profesional.
Desde 1.290 € + IVA
Prevención de blanqueo en un despacho: primero hay que saber qué asuntos están sujetos.
No todas las tareas de un abogado tienen las mismas obligaciones. La prevención de blanqueo puede afectar, por ejemplo, cuando el despacho interviene por cuenta de un cliente en determinadas operaciones societarias, inmobiliarias o financieras. El punto de partida es separar esos encargos de otros trabajos jurídicos y revisar las excepciones y el secreto profesional.
Después preparamos las reglas para los asuntos sujetos: qué datos pedir al cliente, cómo identificar a quien controla una sociedad, cuándo examinar una operación y quién decide los pasos siguientes. El equipo sabe cuándo aplicar el procedimiento sin tratar cada consulta jurídica como una operación sospechosa.
Cuándo se aplica: Ley 10/2010: depende de la actividad concreta del despacho y del tipo de intervención; no de ser abogado por sí solo.
Prevención del blanqueo conectada con los asuntos de tu despacho.
Las obligaciones PBC de un despacho dependen de las actuaciones profesionales que realiza. Revisamos esas actividades y organizamos cómo atender las obligaciones en los asuntos correspondientes.
Tu despacho interviene en operaciones y necesita delimitar y aplicar sus deberes de prevención.
Ejemplo de uso
Un despacho asesora en una operación societaria y necesita organizar la identificación y revisión de los intervinientes conforme a su papel en la operación.
CADA ASUNTO NECESITA SU ANÁLISIS.
Los profesionales conocen cuándo se activa el sistema y cómo actuar dentro de su intervención.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
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El presupuesto final depende del alcance del encargo
Los profesionales conocen cuándo se activa el sistema y cómo actuar dentro de su intervención.
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Qué incluye
Actividad delimitada
Análisis de las líneas de servicio y operaciones sujetas.
Riesgos y manual
Sistema adaptado al trabajo del despacho.
Clientes y operaciones
Procedimientos de identificación, titularidad real y examen especial.
Equipo y documentación
Organización de la conservación documental y del programa de formación.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Se puede adaptar a un despacho pequeño?
- Sí. El alcance se ajusta a la actividad y a la organización; no se determina solo por el número de personas.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.