Análisis de riesgos PBC
Identifica los riesgos de blanqueo de tu negocio.
Analizamos clientes, operaciones y canales para definir medidas de prevención proporcionadas a tu actividad.
Desde 690 € + IVA
¿Dónde puede aparecer el riesgo de blanqueo en tu negocio?
Una empresa sujeta a prevención de blanqueo no puede aplicar el mismo control a todas las operaciones sin mirar qué hace. Se estudian sus clientes, servicios, países, formas de pago y canales de contratación para localizar dónde hay más exposición. Eso permite distinguir el trámite habitual de una situación que merece más preguntas.
Entregamos un análisis que orienta el manual y el trabajo diario: qué comprobaciones son normales, cuáles deben reforzarse y cuándo revisar los criterios. No consiste en colocar colores en una matriz sin relacionarlos con clientes y operaciones reales.
Cuándo se aplica: Exigencia basada en riesgo de la Ley 10/2010 para los sujetos obligados; se revisa si cambia su actividad o exposición.
Entiende dónde se concentra el riesgo de blanqueo.
El análisis de riesgos estudia clientes, operaciones, canales y zonas de actividad. Permite ajustar las medidas de prevención a la exposición concreta de tu organización.
Necesitas fundamentar tu sistema PBC o has cambiado la actividad y quieres revisar si las medidas siguen siendo adecuadas.
Ejemplo de uso
La empresa empieza a captar clientes por un canal nuevo. El análisis revisa qué cambia en la identificación y qué medidas necesita ese proceso.
MEDIDAS PROPORCIONADAS A TU ACTIVIDAD.
Dispones de prioridades y criterios para graduar las comprobaciones y controles.
Elige la opción para tu empresa.
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El presupuesto final depende del alcance del encargo
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Qué incluye
Actividad examinada
Factores de riesgo propios de la entidad.
Riesgos valorados
Matriz de exposición y medidas de gestión.
Diligencia graduada
Criterios de revisión según el nivel de riesgo.
Análisis documentado
Informe, aprobación y calendario de actualización.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Cuándo conviene revisarlo?
- Cuando cambian de forma relevante la actividad, los clientes, las operaciones o los canales, además de la revisión prevista en el sistema.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.