PBC para asesorías
La prevención del blanqueo también forma parte del trabajo de tu asesoría.
Revisamos tus servicios contables, fiscales y de gestión para identificar las obligaciones aplicables y preparar un sistema proporcionado a tu actividad.
Desde 1.290 € + IVA
Una asesoría necesita saber qué servicios le hacen sujeto obligado.
Llevar nóminas, contabilidad, asesoramiento fiscal o trámites societarios no plantea siempre las mismas comprobaciones. Revisamos qué presta realmente la asesoría y qué parte de su actividad entra en la normativa de prevención de blanqueo. A partir de ahí organizamos un sistema acorde con sus clientes y operaciones, no un manual genérico de otro sector.
El resultado indica cuándo identificar al cliente y a los propietarios de una sociedad, quién revisa alertas, qué conservar y cómo instruir al equipo que abre expedientes o gestiona la relación.
Cuándo se aplica: Ley 10/2010 y RD 304/2014 según los servicios efectivamente prestados, especialmente asesoría fiscal y contabilidad externa.
Resuelve la prevención del blanqueo de tu asesoría.
La actividad contable externa y el asesoramiento fiscal pueden situar a la asesoría entre los sujetos obligados. Organizamos la identificación de clientes, el análisis de riesgos y la forma de actuar ante situaciones que requieren revisión.
Gestionas información contable o fiscal de clientes y necesitas que la prevención forme parte de la operativa del despacho.
Ejemplo de uso
La asesoría incorpora una sociedad con una estructura de propiedad compleja. El procedimiento ayuda a identificar qué debe comprobar antes de iniciar o continuar la relación.
PREVENCIÓN INTEGRADA EN EL TRABAJO DE LA ASESORÍA.
Tu equipo dispone de criterios y procedimientos para aplicar la prevención en sus servicios.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 1.290 €+ IVA
El presupuesto final depende del alcance del encargo
Tu equipo dispone de criterios y procedimientos para aplicar la prevención en sus servicios.
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Qué incluye
Servicios analizados
Delimitación de las obligaciones por la actividad contable, fiscal y las demás prestaciones.
Riesgos y manual
Documentación ajustada a los clientes y operaciones de la asesoría.
Identificación y seguimiento
Procedimientos de titularidad real, diligencia debida y examen especial.
Equipo preparado
Programa de formación y organización de las evidencias.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Podéis partir de nuestro manual actual?
- Sí. Revisamos si refleja la actividad y qué procedimientos necesitan adaptación.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.