Formación PBC-FT
Que tu equipo sepa aplicar la prevención del blanqueo.
Formación conectada con los riesgos y el manual de tu organización: identificación de clientes, señales de alerta y comunicación de incidencias.
Desde 690 € + IVA
El equipo debe saber qué comprobar antes de aceptar a un cliente.
La formación traduce el manual de prevención de blanqueo a decisiones habituales: qué identificación pedir, cómo conocer a la persona que controla una sociedad, qué señales requieren un examen especial y a quién trasladarlas. No todos los empleados necesitan las mismas materias; quien atiende al cliente y quien decide una comunicación tienen funciones diferentes.
Adaptamos ejemplos a la actividad y documentamos contenidos y aprendizaje para que el procedimiento pueda aplicarse sin depender de una sola persona experta.
Cuándo se aplica: Ley 10/2010 y RD 304/2014: formación adecuada al riesgo para personal de los sujetos obligados.
Que la prevención del blanqueo se aplique en cada operación.
La formación PBC ayuda a identificar clientes, reconocer señales de alerta y utilizar los procedimientos de la entidad. Los contenidos se conectan con la actividad y las funciones del equipo.
Necesitas preparar o actualizar a las personas que intervienen en clientes y operaciones.
Ejemplo de uso
Una persona del equipo detecta un cambio extraño en la forma de pago. La formación le permite reconocerlo y utilizar el procedimiento previsto.
RECONOCER UNA SEÑAL ES EL PRIMER PASO.
El equipo sabe qué comprobar y cuándo trasladar una situación para su revisión.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 690 €+ IVA
El presupuesto final depende del alcance del encargo
El equipo sabe qué comprobar y cuándo trasladar una situación para su revisión.
Ver el detalle del servicio
Qué aprenderá tu equipo
Clientes y operaciones
Diligencia debida y titularidad real en la actividad.
Señales de alerta
Situaciones que requieren revisión y escalado.
Procedimientos propios
Contenidos conectados con el manual de prevención.
Evidencia de aprendizaje
Realización, evaluación y planificación de la actualización.
Modalidades
Formación online en directo
Sesión online para trabajar la materia con el equipo.
Desde 490 € + IVA
Workshop online intensivo
Un taller para trabajar la aplicación práctica de la materia.
Desde 890 € + IVA
Media jornada de formación online
Una sesión ampliada para desarrollar los contenidos del programa.
Desde 1.290 € + IVA
Programa formativo online completo
Un programa con contenidos y alcance definidos para tu organización.
Desde 1.990 € + IVA
Precio de partida para el programa definido en la propuesta. No equivale a formación ilimitada para cualquier número de personas ni a una acreditación oficial.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Sirve un curso genérico para cualquier entidad?
- La formación debe ser adecuada a la actividad y al papel de cada persona. Por eso partimos del sistema y de los riesgos de la organización.
- ¿Cómo conoceré el alcance de la formación?
- La propuesta identifica los destinatarios, los contenidos, la modalidad y las evidencias de realización incluidas antes de contratar.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.