PBC para inmobiliarias
Prevención del blanqueo para tus operaciones inmobiliarias.
Preparamos los procedimientos que necesita tu actividad para conocer a los clientes, identificar la titularidad real y documentar el análisis de operaciones.
Desde 1.490 € + IVA
En una operación inmobiliaria, hay que conocer a quien compra o vende.
El sector puede manejar importes elevados, intermediarios y sociedades cuya propiedad no es evidente. Analizamos qué operaciones de la inmobiliaria están sujetas a prevención de blanqueo y establecemos cómo identificar clientes y titulares reales, detectar incoherencias y documentar el examen de una operación. Formamos al personal que trata con clientes para que sepa cuándo pedir más información y a quién elevar una alerta.
El procedimiento debe encajar con reservas, arras y formalización, no llegar después de haber cobrado.
Cuándo se aplica: Ley 10/2010 para promoción e intermediación en compraventa; determinados arrendamientos entran solo al alcanzar los umbrales legales.
Conoce al cliente y la operación antes de avanzar.
La prevención del blanqueo en la actividad inmobiliaria exige revisar a los intervinientes y las circunstancias de las operaciones. Adaptamos el sistema a la forma en que tu negocio capta clientes y tramita compraventas.
Tu agencia o promotora necesita un procedimiento que pueda aplicar su equipo comercial.
Ejemplo de uso
Intervienen una sociedad compradora y otra persona que aporta los fondos. La revisión debe permitir entender esa estructura y documentar las comprobaciones.
LA PREVENCIÓN FORMA PARTE DE LA OPERACIÓN.
La empresa sabe qué información comprobar y cómo actuar cuando una operación presenta elementos que requieren atención.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 1.490 €+ IVA
El presupuesto final depende del alcance del encargo
La empresa sabe qué información comprobar y cómo actuar cuando una operación presenta elementos que requieren atención.
Ver el detalle del servicio
Qué incluye
Riesgos inmobiliarios
Análisis específico de actividad, clientes y operaciones.
Admisión de clientes
Manual y procedimientos de identificación y titularidad real.
Operaciones revisadas
Criterios de seguimiento y examen especial.
Equipo comercial preparado
Programa de formación y conservación de evidencias.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Incluye todas las operaciones futuras sin límite?
- El encargo implanta el sistema. La asistencia en operaciones concretas o su mantenimiento se delimita por separado.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.