KYC y diligencia debida
Conoce a tus clientes con un procedimiento claro.
Organizamos la identificación, la titularidad real y el seguimiento de las relaciones de negocio para que tu equipo sepa qué comprobar y cómo documentarlo.
Desde 590 € + IVA
Identificar al cliente no termina en pedir su DNI.
En actividades sujetas a prevención de blanqueo de capitales (PBC) hay que conocer con quién se contrata, si una persona actúa por otra, qué personas controlan una sociedad y para qué se inicia la relación. Diseñamos fichas, comprobaciones y criterios para aceptar clientes y mantener la información al día según el riesgo. KYC son las siglas en inglés de «conoce a tu cliente»: las comprobaciones que permiten entender con quién se está haciendo negocios.
El equipo sabe cuándo puede continuar, cuándo pedir una aclaración y quién debe tomar una decisión de mayor riesgo.
Cuándo se aplica: Diligencia debida de la Ley 10/2010 para sujetos obligados, con intensidad proporcionada al riesgo.
Que tu equipo sepa qué comprobar de cada cliente.
La diligencia debida permite identificar al cliente, conocer quién está detrás de una sociedad y entender la relación de negocio. Preparamos el procedimiento para utilizar esa información de forma organizada.
La admisión de clientes depende de comprobaciones distintas según la persona que las realiza.
Ejemplo de uso
Una sociedad cambia de propietarios durante la relación. El procedimiento debe permitir detectar el cambio y actualizar las comprobaciones necesarias.
CONOCER AL CLIENTE ES MÁS QUE ARCHIVAR UN DOCUMENTO.
La empresa aplica criterios consistentes de identificación, revisión y seguimiento.
Nos ocupamos de las piezas necesarias para que el servicio quede preparado y funcionando en tu empresa.
Elige la opción para tu empresa.
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El presupuesto final depende del alcance del encargo
La empresa aplica criterios consistentes de identificación, revisión y seguimiento.
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Qué incluye
Admisión ordenada
Procedimiento de identificación y aceptación de clientes.
Titularidad real
Criterios para conocer quién controla la entidad cliente.
Revisión según riesgo
Medidas de diligencia conectadas con el análisis de riesgos.
Modelos utilizables
Fichas, declaraciones y registros para el seguimiento.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.