Operaciones con indicios
Una operación no encaja. Revísala antes de decidir.
Te ayudamos a analizar los indicios, documentar el examen y valorar las actuaciones y comunicaciones que puedan corresponder.
Análisis inicial desde 490 € + IVA
Aparece una operación extraña: examínala antes de decidir si comunicarla.
Una alerta no prueba por sí sola blanqueo, pero tampoco debe ignorarse. Ayudamos a reunir la información disponible, analizar la coherencia de la operación, documentar el examen especial y valorar si procede comunicación al SEPBLAC u otra actuación. La decisión se toma con acceso restringido y sin alertar indebidamente al cliente.
El servicio comienza con un análisis de la situación concreta. Las actuaciones posteriores que resulten necesarias se delimitan con la empresa según el caso.
Cuándo se aplica: Examen especial y comunicación por indicio de la Ley 10/2010 para sujetos obligados; no toda anomalía se comunica automáticamente.
Una operación plantea dudas. Dale una respuesta fundamentada.
Cuando aparecen indicios, la entidad debe analizarlos y decidir cómo actuar. Te acompañamos en el examen de la situación y en las comunicaciones que correspondan.
Hay circunstancias de una operación que no encajan y necesitas criterio para decidir los siguientes pasos.
Ejemplo de uso
El modo de pago propuesto cambia varias veces sin una explicación clara. La situación requiere una valoración conjunta de los hechos, no una conclusión automática.
REVISAR LOS INDICIOS ANTES DE DECIDIR.
La entidad cuenta con una actuación documentada y coherente con los hechos analizados.
Elige la opción para tu empresa.
Análisis inicial desde 490 €+ IVA
La entidad cuenta con una actuación documentada y coherente con los hechos analizados.
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Qué incluye
Indicios analizados
Valoración inicial de la operación y de la información disponible.
Examen documentado
Organización del análisis y de sus conclusiones.
Decisión fundamentada
Criterio jurídico sobre la actuación a seguir.
Comunicación preparada
Apoyo en la comunicación al SEPBLAC dentro del encargo acordado.
Análisis inicial desde 490 € + IVA. No subir expedientes de clientes ni información sensible al formulario público.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Preguntas
- ¿Cualquier operación inusual debe comunicarse?
- Debe analizarse conforme a su contexto y documentarse la decisión. La revisión inicial permite delimitar los pasos siguientes.
Hablemos de lo que ha ocurrido.
Te ayudamos a valorar la situación y a organizar la intervención.