Mantenimiento PBC-FT
Mantén tu prevención del blanqueo al día.
Revisamos el sistema existente y actualizamos riesgos, manual y procedimientos para que sigan reflejando la actividad real de tu organización.
Desde 149 € + IVA / mes
Revisa si el manual PBC sigue describiendo lo que haces hoy.
Con el tiempo cambian clientes, países, servicios, personal y formas de contratar. Comparamos el análisis de riesgos y los procedimientos existentes con las operaciones actuales, comprobamos registros y formación y preparamos las actualizaciones necesarias. Si corresponde un examen externo, ordenamos la documentación que lo sustenta dentro del alcance contratado.
La revisión permite detectar que un control escrito no se hace o que una nueva actividad ha quedado sin instrucciones, antes de que una operación problemática lo ponga de manifiesto.
Cuándo se aplica: Mantenimiento de medidas proporcionales al riesgo de la Ley 10/2010 para sujetos obligados; revisión al cambiar la actividad y según controles exigibles.
Que la prevención siga reflejando tu negocio.
La revisión del sistema PBC comprueba sus riesgos, procedimientos y aplicación. Permite actualizarlo cuando cambian los clientes, las operaciones o la organización.
Tienes el sistema implantado y necesitas mantenerlo preparado para la actividad actual.
Ejemplo de uso
La entidad ha incorporado nuevos servicios y el manual sigue describiendo la actividad anterior. Revisamos el cambio y sus efectos sobre el sistema.
TU ACTIVIDAD EVOLUCIONA. LA PREVENCIÓN TAMBIÉN.
El equipo trabaja con criterios actualizados y la entidad dispone de evidencia de las revisiones.
Elige la opción para tu empresa.
Desde 149 €+ IVA / mes
El presupuesto final depende del alcance del encargo
El equipo trabaja con criterios actualizados y la entidad dispone de evidencia de las revisiones.
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Qué incluye
Sistema revisado
Informe de desviaciones y prioridades de corrección.
Documentos actualizados
Análisis de riesgos, manual y procedimientos afectados.
Evidencias comprobadas
Revisión de registros y documentación de formación.
Examen externo preparado
Apoyo documental para preparar el examen cuando corresponda.
Desde 149 € + IVA al mes. La defensa ante requerimientos o expedientes se valora como actuación específica, con su propuesta, cuando es necesaria.
Para una entidad jurídica, con documentación disponible y utilizable y prestación ordinaria en español. Los trabajos adicionales se presupuestan antes de realizarlos.
Cuéntanos qué necesitas resolver.
Te proponemos una solución completa para la situación de tu empresa.