Sector inmobiliario
Operaciones inmobiliarias con prevención y documentación claras.
PBC, privacidad y formación del equipo comercial. Preparamos los procedimientos que acompañan a la identificación de clientes y a la revisión de operaciones.
Servicios para tu actividad.
- PBC para inmobiliariasPreparamos los procedimientos que necesita tu actividad para conocer a los clientes, identificar la titularidad real y documentar el análisis de operaciones.Desde 1.490 € + IVAVer qué incluye
- KYC y diligencia debidaOrganizamos la identificación, la titularidad real y el seguimiento de las relaciones de negocio para que tu equipo sepa qué comprobar y cómo documentarlo.Desde 590 € + IVAVer qué incluye
- Formación PBC-FTFormación conectada con los riesgos y el manual de tu organización: identificación de clientes, señales de alerta y comunicación de incidencias.Desde 690 € + IVAVer qué incluye
- Privacidad y negocio digitalPon al día los documentos de protección de datos de tu actividad, tus proveedores y tu web corporativa. Con un alcance concreto y las indicaciones necesarias para aplicarlos.590 € + IVA · Negocio sin empleadosVer qué incluye
¿Pedir el DNI resuelve la prevención del blanqueo?
No. Deben revisarse las medidas de diligencia, la titularidad real y las circunstancias de la operación.
Un alcance adaptado a tu actividad.
Cuéntanos cómo trabaja tu organización y te proponemos las actuaciones que necesita.