Podemos estar sujetos a PBC
Aclara tus obligaciones de prevención del blanqueo.
Analizamos la actividad de tu organización y te ayudamos a preparar el sistema o completar las medidas que falten.
Así podemos ayudarte.
- Implantación PBC-FTRiesgos, manual y procedimientos adaptados a tu negocio para identificar clientes, revisar operaciones y documentar las decisiones.Desde 1.490 € + IVAVer qué incluye
- PBC para asesoríasRevisamos tus servicios contables, fiscales y de gestión para identificar las obligaciones aplicables y preparar un sistema proporcionado a tu actividad.Desde 1.290 € + IVAVer qué incluye
- PBC para despachos de abogadosDelimitamos las actividades sujetas a PBC y preparamos los procedimientos para gestionar clientes y operaciones sin confundir los distintos supuestos de intervención profesional.Desde 1.290 € + IVAVer qué incluye
- PBC para inmobiliariasPreparamos los procedimientos que necesita tu actividad para conocer a los clientes, identificar la titularidad real y documentar el análisis de operaciones.Desde 1.490 € + IVAVer qué incluye
¿Se decide solo por el tamaño de la empresa?
No. La actividad y los supuestos legales determinan la condición de sujeto obligado; la dimensión influye en cómo se organiza el sistema.
Hablemos de tu situación.
Te ayudamos a valorar el punto de partida y a concretar la intervención necesaria.