Checklist Canal de Denuncias (Ley 2/2023)

0/25 completados

0/5

Se ha determinado si la organización está obligada a disponer de sistema interno de informaciónLey 2/2023, arts. 10-13: sector privado a partir de 50 personas; entidades de sectores regulados UE sin umbral; todo el sector público.
Se ha comprobado si la entidad puede compartir sistema con otrasMunicipios de menos de 10.000 habitantes y entidades de menos de 50 personas pueden compartir sistema (Ley 2/2023).
Existe una decisión formal del órgano de gobierno de implantar el sistema
Se ha valorado si la gestión se externaliza a un tercero con garantías de confidencialidadLey 2/2023, art. 10.2: gestión externalizada admisible.
Se ha comprobado que los plazos de implantación aplicables ya han vencidoDT 2ª Ley 2/2023: 13-6-2023 regla general; 1-12-2023 para entidades de 50 a 249 personas y municipios pequeños.

0/5

Existe una política o norma interna que describe el sistema y sus principios
El canal admite las vías de comunicación previstas en la ley y su configuración consta por escrito
Está previsto el tratamiento de comunicaciones anónimasLey 2/2023, art. 7.3: denuncias anónimas admitidas.
El sistema garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona informante y de las personas mencionadas
Se ofrece información accesible sobre el canal externo ante la Autoridad Independiente de Protección del InformanteLey 2/2023, arts. 16-18 y 42 ss.; Estatuto de la AAI: RD 1101/2024.

0/5

Está designado el Responsable del Sistema por el órgano de gobiernoLey 2/2023, art. 8.
La designación se ha notificado a la AAI en el plazo de 10 días hábilesLey 2/2023, art. 8.
El Responsable dispone de independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones
Se ha previsto la suplencia o el apoyo en caso de ausencia del Responsable
El Responsable conoce sus funciones de recepción, admisión y seguimiento de las comunicaciones

0/5

Se emite acuse de recibo en un máximo de 7 días naturalesLey 2/2023, art. 9.2.
La respuesta se produce en un máximo de 3 meses, con control de la ampliación de 3 meses adicionales en casos complejosLey 2/2023, art. 9.2.
Existe un procedimiento de admisión o inadmisión motivada de las comunicaciones
Se prevé mantener comunicación con la persona informante durante la tramitación
Existen medidas de protección frente a represalias para informantes y personas afectadas

0/5

Se conserva un registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas
La conservación de la documentación se ajusta a los límites de la ley y de la normativa de protección de datos
Se ha evaluado el tratamiento de datos personales del canal conforme al RGPD
El funcionamiento del sistema se revisa periódicamente y tras las incidencias detectadas
La plantilla conoce la existencia del canal y cómo utilizarlo

Checklist Canal de Denuncias (Sistema Interno de Información)