Prevención del blanqueo
Prevención del blanqueo ajustada a tu actividad.
Comprobamos las obligaciones de tu negocio y preparamos riesgos, procedimientos y formación. También te ayudamos a revisar el sistema o una operación concreta.
Elige la ayuda que necesitas.
- Implantación PBC-FTRiesgos, manual y procedimientos adaptados a tu negocio para identificar clientes, revisar operaciones y documentar las decisiones.Desde 1.490 € + IVAVer qué incluye
- Análisis de riesgos PBCAnalizamos clientes, operaciones y canales para definir medidas de prevención proporcionadas a tu actividad.Desde 690 € + IVAVer qué incluye
- KYC y diligencia debidaOrganizamos la identificación, la titularidad real y el seguimiento de las relaciones de negocio para que tu equipo sepa qué comprobar y cómo documentarlo.Desde 590 € + IVAVer qué incluye
- PBC para despachos de abogadosDelimitamos las actividades sujetas a PBC y preparamos los procedimientos para gestionar clientes y operaciones sin confundir los distintos supuestos de intervención profesional.Desde 1.290 € + IVAVer qué incluye
- PBC para asesoríasRevisamos tus servicios contables, fiscales y de gestión para identificar las obligaciones aplicables y preparar un sistema proporcionado a tu actividad.Desde 1.290 € + IVAVer qué incluye
- PBC para inmobiliariasPreparamos los procedimientos que necesita tu actividad para conocer a los clientes, identificar la titularidad real y documentar el análisis de operaciones.Desde 1.490 € + IVAVer qué incluye
- Formación PBC-FTFormación conectada con los riesgos y el manual de tu organización: identificación de clientes, señales de alerta y comunicación de incidencias.Desde 690 € + IVAVer qué incluye
- Mantenimiento PBC-FTRevisamos el sistema existente y actualizamos riesgos, manual y procedimientos para que sigan reflejando la actividad real de tu organización.Desde 149 € + IVA / mesVer qué incluye
- Operaciones con indiciosTe ayudamos a analizar los indicios, documentar el examen y valorar las actuaciones y comunicaciones que puedan corresponder.Análisis inicial desde 490 € + IVAVer qué incluye
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