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Tu servicio
KYC y diligencia debida
Desde 590 € + IVA
Necesitamos algunos datos para confirmar el alcance y ofrecerte un precio cerrado antes de formalizar el encargo.
Qué incluye
- Procedimiento de admisión e identificación formal de clientes.
- Procedimiento de titularidad real con criterios para estructuras complejas.
- Matriz de graduación de la diligencia debida, conectada con el análisis de riesgos.
- Procedimiento de seguimiento continuo de la relación de negocio.
- Modelos documentales: fichas de cliente, declaraciones responsables y registros.