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Tu servicio
Operaciones sospechosas y comunicación al SEPBLAC
Análisis jurídico inicial desde 490 € + IVA
Qué incluye
- Procedimiento de examen especial de operaciones conforme al art. 18.
- Asistencia jurídica en la revisión de la operación concreta.
- Documento de examen especial con el análisis y la decisión razonada.
- Preparación de la comunicación al SEPBLAC cuando proceda.
- Informe de cierre con medidas preventivas para operaciones futuras.