Checklist · PBC-FT
Checklist PBC-FT (Prevención del Blanqueo de Capitales)
Comprobación del sistema interno de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo conforme a la Ley 10/2010 y al RD 304/2014. Es una herramienta orientativa: no certifica el cumplimiento ni sustituye el análisis jurídico del caso concreto.
Para RRHH · Compliance · Responsables
- Para quién es
- Personas responsables de RRHH, compliance o dirección que necesitan una primera comprobación ordenada antes de decidir.
- Cuándo utilizarla
- Antes de una implantación, en una revisión periódica o al preparar una comprobación interna.
- Qué revisa
- Ámbito: condición de sujeto obligado · Análisis de riesgos y manual · Debida diligencia y titularidad real · Examen especial, conservación y comunicaciones · Personas, formación y evidencia.
- Qué no hace
- No certifica el cumplimiento. Orienta la revisión interna; no sustituye el análisis jurídico del caso concreto.
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Ámbito: condición de sujeto obligado
0/5Análisis de riesgos y manual
0/5Debida diligencia y titularidad real
0/5Examen especial, conservación y comunicaciones
0/5Personas, formación y evidencia
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